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AML/CFTポリシー

AML/CFTポリシー

株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービー・インターナショナル(以下併せて「当社」という)は、JCB憲章およびJCB行動指針の定めるところに従い、当社事業に関して適用されるAML/CFT関連法令を遵守します。
当社は、これらAML/CFT関連法令遵守のため、全役職員に適用される社内規程を定め、経営陣主導のもと、以下を含むリスクベースのAML/CFTプログラムを構築・運用し、定期的に見直しています。

  1. 1.

    AML統括責任者の任命

  2. 2.

    リスクの特定・評価

  3. 3.

    以下を含むリスク低減措置の実施
    (1)顧客情報の確認を含む顧客管理措置
    (2)国連およびその他の経済制裁および適用法令の遵守
    (3)取引のモニタリング
    (4)疑わしい取引の届出

  4. 4.

    全役職員に対する定期的な教育、研修

  5. 5.

    独立した監査部門によるAML/CFT関連法令の遵守状況の確認