AML/CFTポリシー
AML/CFTポリシー
株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービー・インターナショナル(以下併せて「当社」という)は、JCB憲章およびJCB行動指針の定めるところに従い、当社事業に関して適用されるAML/CFT関連法令を遵守します。
当社は、これらAML/CFT関連法令遵守のため、全役職員に適用される社内規程を定め、経営陣主導のもと、以下を含むリスクベースのAML/CFTプログラムを構築・運用し、定期的に見直しています。
- 1.
AML統括責任者の任命
- 2.
リスクの特定・評価
- 3.
以下を含むリスク低減措置の実施
(1)顧客情報の確認を含む顧客管理措置
(2)国連およびその他の経済制裁および適用法令の遵守
(3)取引のモニタリング
(4)疑わしい取引の届出 - 4.
全役職員に対する定期的な教育、研修
- 5.
独立した監査部門によるAML/CFT関連法令の遵守状況の確認