AML／CFTポリシー

AML／CFTポリシー

株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービー・インターナショナル（以下併せて「当社」という）は、JCB憲章およびJCB行動指針の定めるところに従い、当社事業に関して適用されるAML／CFT関連法令を遵守します。
当社は、これらAML／CFT関連法令遵守のため、全役職員に適用される社内規程を定め、経営陣主導のもと、以下を含むリスクベースのAML／CFTプログラムを構築・運用し、定期的に見直しています。

1. 1.

   AML統括責任者の任命

2. 2.

   リスクの特定・評価

3. 3.

   以下を含むリスク低減措置の実施
   （1）顧客情報の確認を含む顧客管理措置
   （2）国連およびその他の経済制裁および適用法令の遵守
   （3）取引のモニタリング
   （4）疑わしい取引の届出

4. 4.

   全役職員に対する定期的な教育、研修

5. 5.

   独立した監査部門によるAML／CFT関連法令の遵守状況の確認